Эстония: скандал вокруг отмывания денег в Danske Bank
Генеральная прокуратура Эстонии начала расследование в отношении эстонского филиала Danske Bank. Уже несколько недель назад в адрес банка было выдвинуто обвинение в том, что через его дочерний филиал в Эстонии было отмыто около девяти миллиардов долларов. Согласно сообщениям, речь идёт о деньгах, поступавших в том числе из России. Журналисты возмущены нерасторопностью властей.
Приглашение к отмыванию
Нежелание генпрокуратуры Эстонии расследовать это дело может иметь далекоидущие последствия, - такое предостережение на страницах Eesti Päevaleht высказывает депутат эстонского парламента, оппозиционный политик Игорь Грязин:
«Генеральный прокурор до сих пор продолжает утверждать, что расследование, скорее всего, ни к чему не приведёт. В то время как прокуратура занимается относительно незначительными, но при этом резонансными делами, масштабные преступления остаются нерасследованными - поскольку на них у прокуратуры не остаётся времени. ... Будучи передовым государством в деле использования цифровых технологий, мы стремимся к тому, чтобы иметь прозрачную финансовую и банковскую систему - однако при этом наша прокуратура не только не препятствует отмыванию денег через нашу страну, но ещё и заявляет, что расследование, дескать, всё-равно ничего не даст. Весьма своеобразное 'приглашение' для 'инвесторов' со всего мира.»
Правительство прячет голову в песок
В своей статье в газете Postimees журналист Маркус Колга критикует эстонское правительство, которое, по его мнению, недостаточно оперативно отреагировало на происходящее:
«Даже если этот шаг и свидетельствует о том, что правительство всерьёз озаботилось проблемой отмывания в стране российских денег, всё равно - для того, чтобы восстановить доверие западных стран к финансовым организациям Эстонии, необходимы гораздо более серьёзная реакция со стороны государства, а также проведение официального расследования. ... Тот факт, что в стране имеет место отмывание денег, известен по меньшей мере с 2015-го года, когда разразился скандал вокруг эстонского филиала Danske Bank. Считается, что в деле борьбы с коррупцией Эстония находится на передовых позициях - однако в ситуации с Danske Bank надлежащей и своевременной реакции не последовало. А ведь речь идёт об огромной сумме: девять миллиардов евро - что лишь на миллиард меньше бюджета страны! И всё это - деньги, полученные коррупционными путями - путями, ведущими в Кремль.»
А отдуваться придётся Эстонии
Danske Bank неплохо заработал на отмывании денег, а вот платить по счетам теперь будет Эстония, с сожалением отмечает издание Äripäev:
«Ещё в 2013 году на эстонский филиал банка, доля которого в структуре концерна составляет всего 0,5 процента, пришлось целых два процента от общей прибыли. ... И это в те времена, когда датские банки испытывали большие трудности из-за политики снижения ставок, а сам Danske Bank массово закрывал свои филиалы. Американский эксперт по вопросам отмывания денег Бэрк Файлс проанализировал соответствующие документы для издания Berlingske и вынес свой вердикт: 'Руководство банка действовало глупо. Счета, которые я видел, выглядят как образцовый пример из учебника по отмыванию денег'. Эстония снова воспринимается как бывшая советская республика, где вращаются грязные деньги.»
До Восточной Европы никому нет дела
Издание Helsingin Sanomat удивлено тем, что скандал вокруг отмывания денег так долго сходил Danske Bank с рук - в отличие от банка Nordea, который помогал своим клиентам в североевропейских странах в большом масштабе избегать налогообложения за счёт вывода средств в налоговые оазисы:
«Странно, что так долго не было никакой шумихи по поводу другого скандинавского банковского концерна, а именно Danske Bank. Через его филиал в Эстонии отмывались миллиарды. ... Деньги, судя по всему, поступали из Восточной Европы, в том числе из России. ... Danske Bank хоть и признал, что имели место некоторые нарушения, однако точной цифры не назвал. Несмотря на это, отмывание денег не вызвало ни возмущения, ни скандала. Оттока клиентов также не последовало. Судя по всему, помогать мошенникам из Восточной Европы - дело не столь предосудительное, нежели оказывать содействие жулью из собственных стран.»