Обвинения в отмывании денег - теперь и против Swedbank
В ходе расследования дела об отмывании денег в Danske Bank в центре внимания оказался и один из крупнейших банков Швеции - Swedbank. Согласно информации шведского телевизионного канала SVT, Swedbank проводил подозрительные транзакции. Органы финансового надзора Швеции и Эстонии начали совместное расследование. Участие в нём принимает и Литва. Есть ли у скандинавских банков будущее в странах Прибалтики?
Контроль за банками: долой наивность!
В ходе скандала вокруг отмывания денег газета Svenska Dagbladet выяснила, что шведские финансовые ведомства в своё время отложили тщательную проверку банка Swedbank в долгий ящик. Время отсрочек и попустительства прошло, полагает издание Dagens Nyheter:
«Минуло всего десять лет с того момента, когда Swedbank в ходе финансового кризиса едва не 'потонул' - из-за утраты доверия и рискованных кредитов в балтийском регионе. На этот раз банк оказался впутанным в скандал вокруг отмывания денег - и если это будет доказано, то банку грозит миллиардный штраф. Речь при этом идёт о банке, имеющем критическое значение для банковской системы. Утрата доверия к нему коснётся всего общества. ... Поскольку мы не живём в идеальном мире, где все без исключения граждане - порядочны и законопослушны, пора проявить здоровое недоверие - и отбросить ненужную наивность.»
Очередной скандал со скандинавскими банками
Эстонская деловая газета Äripäev требует от Swedbank открытости и готовности к сотрудничеству:
«Скандал с отмыванием денег, начавшийся с расследования в отношении Danske Bank, распространяется как огонь в чистилище, охватывая один скандинавский банк за другим. Не успела финская полиция начать расследование в отношении Nordea Bank, как шведская телекомпания SVT вскрыла подозрительные транзакции в миллиардных размерах, которые между 2007 и 2015 годами были осуществлены между Danske Bank и Swedbank. Swedbank должен продемонстрировать прозрачность, иначе урон понесёт не только он сам, но и банковская система, экономика, да и всё государство в целом. Это - тяжёлые обвинения, которые наносят репутации Эстонии значительный ущерб.»
Обвинение в отмывании денег - всего лишь предлог
Swedbank вытесняется с прибалтийского рынка по тому же лекалу, что и в случае с Danske Bank, - по обвинению в отмывании денег, - такую версию высказывает издание Neatkarīgā:
«Danske Bank вытеснили с прибалтийского рынка для того, чтобы расчистить путь для [норвежского] Luminor Bank. А теперь и Swedbank предупредили о том, что его может постигнуть та же судьба. В случае с Danske Bank было официально заявлено о том, что он замешан в отмывании денег. И тут же появляется информация о том, что между Danske Bank и Swedbank за последние несколько лет проводились миллиардные транзакции. ... Теперь Swedbank дали время на то, чтобы за кулисами решить, согласен ли он удовлетвориться предусмотренной для него частью рынка - и хочет ли он вообще оставаться в Латвии и Эстонии.»