Swedbank également soupçonnée de blanchiment d'argent
Après Danske Bank, c'est au tour de Swedbank de faire l'objet d'investigations pour soupçons de blanchiment d'argent. La chaîne suédoise SVT a ainsi rapporté la découverte de transactions suspectes. Les autorités de surveillance financière suédoises et estoniennes ont ouvert une enquête commune, à laquelle participe également la Lituanie. Les banques scandinaves ont-elles encore un avenir dans les pays baltes ?
La surveillance financière doit être plus méfiante
Dans le cadre de l'affaire de blanchiment d'argent, Svenska Dagbladet a découvert que l'autorité de surveillance financière suédoise avait repoussé pendant des années un examen circonstancié de Swedbank. Il est temps de mettre un terme à tant de négligence, écrit Dagens Nyheter :
«Cela fait dix ans que Swedbank, en plein cœur de la crise financière, a failli couler en raison d'une perte de confiance et de crédits risqués dans les pays baltes. Cette fois, c'est une affaire de blanchiment d'argent qui – si elle peut être prouvée – pourrait lui valoir une amende de plusieurs milliards. Il est ici question d'une banque qui joue un rôle clé dans le système. La confiance en Swedbank est une question qui touche l'ensemble de la société. … Le fait est que la situation n'est pas idyllique et les citoyens ne sont pas tous respectueux de la loi et de leurs devoirs ; il est donc peut-être temps de faire preuve d'un peu plus de méfiance – et de beaucoup moins de naïveté.»
Les banques scandinaves dans la fournaise du purgatoire
Swedbank doit désormais faire preuve de transparence et se montrer disposée à coopérer, prévient Äripäev :
«Le scandale du blanchiment d'argent, qui a commencé par Danske Bank, gagne les banques scandinaves les unes après les autres comme les flammes du purgatoire. La police finlandaise a tout juste lancé une enquête contre Nordea Bank après que SVT a mis au jour les transactions suspectes s'élevant à plusieurs milliards réalisées entre Danske Bank et Swedbank de 2007 à 2015. Swedbank doit désormais faire preuve de transparence, sans quoi ce n'est pas seulement la banque qui souffrira des conséquences, mais l'ensemble du secteur bancaire, l'économie et l'Etat. Il s'agit là d'accusations graves qui nuisent à la réputation de l'Estonie.»
Un simple prétexte
A l'instar de Danske Bank, c'est désormais au tour de Swedbank de se trouver évincée du marché balte au moyen d'accusations de blanchiment d'argent, suppose Neatkarīgā :
«Danske Bank a été écartée du marché balte pour faire place à la banque norvégienne Luminor Bank. Swedbank est à présent mise en garde de connaître un sort similaire. Il a été déclaré publiquement que Danske Bank était impliquée dans des affaires de blanchiment d'argent. Et on a tout de suite découvert que Danske Bank et Swedbank avaient échangé des milliards d'euros au cours des dernières années. … On laisse désormais à Swedbank le temps de décider en coulisse si elle accepte la part de marché qu'on lui a réservée et si elle tient à rester présente en Lettonie et en Estonie.»