Estonya: Danske Bank'ta karapara skandalı
Estonya başsavcılığı Danske Bank'ın Estonya şubesi hakkında soruşturma başlattı. Haftalardır bankanın, bir kısmı Rusya'dan gelen yaklaşık dokuz milyar Dolar tutarında karapara akladığı ileri sürülmekteydi. Gazeteciler yetkililerin sergilediği ağırkanlılık karşısında öfkeli.
Karapara aklama talimatı
Estonya başsavcılığının bu vakayı aydınlatmak konusundaki isteksizliği, istenmeyen sonuçlar doğurabilir, diyor muhalefet milletvekili Igor Gräzin, Eesti Päevaleht'te:
“Savcı daha bugün bile soruşturmanın hiçbir sonuç getirmeyeceğini savundu. Kendisi kamuoyunda yankı uyandıran, nispeten küçük vakalarla ilgilenirken, büyük suçlar vakit ayırılamadığı için aydınlatılamıyor. ... Dijital bir devlet olarak şeffaf bir finans ve bankacılık düzenine sahip olmakla beraber karapara aklamayı engelleyememekle kalmayıp, aynı zamanda bu alandaki soruşturmalarla zaten bir şey elde edemeyeceğimizi düşünen bir savcılığımız da var. Tüm dünyadan 'yatırımcılara' verilen tuhaf bir 'hoş geldiniz' mesajı bu.”
Estonya hükümeti oralı bile olmuyor
Gazeteci Marcus Kolga, Postimees'teki yazısında Estonya hükümetinin tereddütlü tepkisini eleştiriyor:
“Her ne kadar bu adım devletin Rusların karapara aklama çabalarını nihayet ciddiye aldığını ve bununla mücadeleye hazır olduğunu gösterse de Batılı devletlerin Estonyalı finans kurumlarına olan güvenini güçlendirmek için devletin daha geniş tabanlı bir tepki vermesine ve hukuki soruşturma yürütmesine ihtiyaç var. ... Karapara aklamayla ilgili sorunlar, Danske Bank'ın Estonya şubesinde 2015'te yapılan incelemeden bu yana biliniyor. Estonya yolsuzlukla mücadelesiyle tanınan bir ülke olsa da, Danske Bank konusundaki kuşkulara şu ana kadar gereken tepkiyi veremedi. Ancak ortadaki tutar devasa: Dokuz milyar Dolar, yani Estonya kamu bütçesinden sadece bir milyar daha az. Ve tüm bu paranın kaynağı yolsuzluk ve Kremlin'le ilişkiler.”
Pis yedili Estonya'nın elinde kaldı
Danske Bank, kara para aklama yoluyla para kazandı, cezasını ise Estonya çekiyor, diyor Äripäev:
“2013 yılında, grubun yüzde 0,5'ini oluşturan Estonya şubesi, karın yüzde ikisini kazanmıştı. ... Hem de tüm bunlar, Danimarka bankalarının faiz indirimleri nedeniyle büyük bir sıkıntı içinde oldukları ve Danske Bank'ın onlarca şubesini kapattığı bir zamanda. Kara para aklama konusunda uzman ABD'li Burke Files, Berlingske [gazetesi] için belgeleri analiz edip şöyle özetledi: 'Danske Bank'ın yönetimi akılsızca davranmış görünüyor. Gördüğüm hesaplar, karapara aklama hakkındaki ders kitaplarından fırlamış gibi'. Estonya şimdi yine, kirli paranın dolaşıma sokulduğu eski Sovyet cumhuriyeti olarak görülüyor.”
Doğu Avrupa'da olanlar kimseyi ilgilendirmiyor
Helsingin Sanomat, Danske Bank'ın karapara aklama skandalının altından bugüne dek nasıl bu kadar iyi kalkabildiğine şaşırıyor. Özellikle de Kuzey Avrupalı mudilerine vergi cennetlerinde vergiden kaçınma konusunda yardım eden Nordea Bank'la kıyaslandığında:
“Başka bir kuzey [Avrupa] bankası olan Danske Bank şaşırtıcı bir şekilde fazla heyecan yaratmadı. Bankanın Estonya şubesi milyarlar akladı. ... Paranın, Rusya dahil, Doğu ülkelerinden geldiği düşünülüyor. ... Danske Bank usulsüzlükleri kabul etse de toplam tutar hakkında bir açıklama yapmadı. Yine de karapara aklama ne kargaşa, ne öfke ya da mudi kaybına neden oldu. Belki de Doğu Avrupalı dolandırıcılara yardım etmek, yerel halka yardımcı olmaktan daha küçük bir sorundur.”