Swedbank da kara para aklamakla itham ediliyor
Danske Bank bünyesinde yapılan kara para aklama soruşturmaları sırasında Swedbank da incelemenin odağına girdi. İsveç televizonu SVT, bu bankada da şüpheli işlemler görüldüğünü bildirdi. İsveç ve Estonya'daki mali denetim kurulları ortak soruşturma başlattı. Litvanya da incelemelere katıldı. İskandinav bankalarının Baltık Bölgesinde geleceği var mı?
Bankacılık Denetleme Kurumu daha şüpheci olmalı
İsveç'teki kara para aklama skandalı çerçevesinde Svenska Dagbladet, İsveçli Bankacılık Denetleme Kurumu'nun, Swedbank hakkında yapması gereken incelemeyi birkaç yıl önce ertelediğini açığa çıkardı. Dagens Nyheter'e göre ihmaller dönemi artık sona ermeli:
“Swedbank'a mali kriz döneminde yeterince güven duyulmaması ve Baltık Bölgesinde riskli kredileri olması nedeniyle batmanın eşiğine gelmesinin üzerinden daha on yıl geçti. Kanıtlanabildiği takdirde Swedbank'a milyarlar tutarında ceza kesilmesine neden olacak olay, bu kez kara para aklama. Sistem açısından kritik bir banka bu ve kendisine duyulan güven tüm toplumu etkiliyor. ... Görevlerine ve yasalara bağlı yurttaşlarla dolu bir cennet kasabasında yaşamadığımıza göre belki de biraz daha güvensizlik gösterip daha az naif davranmanın zamanı gelmiştir.”
İskandinav bankası eleştirilerin hedefinde
Swedbank artık açık ve işbirliğine hazır davranmak zorunda, diyor Äripäev:
“Danske Bank ile başlayan kara para aklama skandalı, tek tek tüm İskandinav bankalarını küle çevirecek bir cehennem ateşi gibi hızla yayılıyor. Finlandiya polisi Nordea Banka'a karşı bir soruşturma başlatmıştı ki, SVT, 2007 ile 2015 yılları arasında Danske Bank ile Swedbank arasında yürütülen milyarlar tutarındaki şüpheli işlemleri açığa çıkardı. Şimdi Swedbank şeffaflık göstermek zorunda aksi halde sadece bankasının kendisi değil, bankacılık sektörü, ekonomi ve devlet de bundan zarar görecek. Bunlar Estonya'nın imajına da daha fazla zarar veren ağır ithamlar.”
Kara para aklama iddiası işin bahanesi
Tıpkı Danske Bank gibi şimdi de Swedbank kara para aklama iddiasıyla Baltık piyasasından dışlanıyor, diyor Neatkarīgā:
“Danske Bank'ın Baltık piyasasından dışlanmasının nedeni Norveçli Luminor Bank'a yer açmaktı. Şimdiyse Swedbank, benzer bir kaderi paylaşabileceği konusunda uyarılmış oldu. Danske Bank örneğinde kara para aklamayla ilgili oldukları resmi olarak duyurulmuştu. Bu banka ile Swedbank arasında son yıllarda milyarlarca Avroluk bir para akışı da olduğu hemen tespit edilebildi. ... Şimdi Swedbank'a zaman tanınıyor ve bu zaman içinde kendisi için öngörülen piyasa payından memnun olup olmadığına, Letonya ve Estonya'da daha fazla kalmayı düşünüp düşünmediğine gizlice karar vermesi bekleniyor.”