FinCEN: Bankalar kara para aklamaya yardım ediyor
Aralarında Deutsche Bank ve HSBC'nin İsviçreli bir iştirakinin de olduğu bazı büyük bankalar, kara para aklamaktan hüküm giymiş karanlık mudilerle iş yapmış görünüyor. Bunu belgeleyen, ABD'nin kara para aklamayla mücadele kurumu FinCEN'den sızdırılmış 2000 civarında belge, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından yayımlandı. Bankaların yolsuzluğu ve suç fiillerini gizlemeye yönelik çabaları nasıl engellenebilir?
Avrupa'ya finans şerifi lazım
taz, bu tür skandallara karşı önlemler AB bünyesinde alınmalı, diyor:
“Yeşiller'den Sven Giegold ve onun çevresinde birleşen Avrupa parlamenterlerinin istediği türden bir Avrupa finans polisi ve daha ağır cezalar... Görsel bir benzetmeyle söyleyecek olursak, suç işleyenler için çantalar dolusu para taşıyanlar, cezasızlığa sebep olma ve yataklık suçları işlemiş oluyor. Bu durumda münferit bireyler suçlanamıyorsa kurumlar öylesine sert cezalandırılmalı ki, bir iş modeli olarak kara para aklama akıllarından dahi geçemesin. Ama Almanya Sosyal Demokrat Partisi SPD'nin bankacılık lisanslarının iptalini istemesi, popülist bir saçmalıktan başka bir şey değil, çünkü asıl suç işleyen ve cezalandırılması gereken küresel bankalar, büyüklükleri ve karmaşıklıkları sayesinde böyle cezalardan kurtuluyor.”
Bankacılık sırrı çözümü engelliyor
Gazete Wyborbza Polonya'da çok az şey aydınlığa kavuşacaktır, diyor:
“Rus oligarkların kirli işlerini neden Letonya'da ya da Estonya'da aklamaya çalıştıklarını açıklayan sayısız rapor yayınlandı. Bütün raporlarda, Baltık ülkelerinin gelişmiş bir bankacılık sistemine, istikrarlı bir ekonomiye ama özellikle güçlü bir Rus azınlığa sahip oldukları için cazip oldukları yer alıyor. ... Sorun şu: İlk iki özellik Polonya için de geçerli. Neden bu pratikler Polonya'da da uygulanmamış olsun ki? Bulduğumuz bir FinCEN belgesi Doğu'dan gelen paranın Vistül Nehri kıyılarında aklandığını gösteriyor. Ama bu konuda fazla bir şey öğrenemeyeceğiz. Her şey finans ve banka sırrı örtüsünün altında gizli.”